© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro
CÂND ȘI UNDE
03 noiembrie 2021; Orele 14:00 – 17:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.
Răspunderea gatekeeperilor pentru nerespectarea obligațiilor de prevenire a infracțiunilor economice săvârșite prin uzitarea societăților-ecran
Recentul scandal PARADISE PAPERS demonstrează, încă o dată, că societățile ecran sunt piatra angulară a circuitelor infracționale ce favorizează frauda, evaziunea fiscală, corupția și spălarea de bani la scară planetară. Conform estimărilor recente ale OCDE, 11, 3 trilioane de dolari sunt controlate prin intermediul societăților off-shore. Instrumente de eludare a tuturor reglementărilor în vigoare, operațiunile derulate prin uzitarea acestora în alt scop decât cel impus de limitele affectio societatis trebuie să fie neutralizate atunci în aplicarea principiului FRAUS OMNIA CORRUMPIT.
Detaliile evenimentului
Trainerul
evenimentului
Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444,
malvina.udrea@wolterskluwer.com
Camelia Bogadn
Trainerul
evenimentului
INCLUSE ÎN PREȚ
⏹ diplomă de participare;
⏹ voucher sintact.ro (acces 15 zile);
⏹ acces 5 zile pentru revizualizarea evenimentului.
Webinar 03 noiembrie 2021
În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.
Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.
ÎNSCRIERE
Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).
PREȚ: 400 lei + TVA
Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK
⏹ Dr. Camelia Bogdan este judecător la Curtea de Apel București și este expert în recuperarea activelor, în combaterea spălării banilor și în combaterea corupției transnaționale și a altor infracțiuni financiare. Are un doctorat în drept penal la Universitatea din București, a scris două monografii privind recuperarea activelor și spălarea banilor, câteva ghiduri practice de recuperare a activelor pentru practicienii de la nivel național și european și peste 130 de studii judiciare în reviste de drept. Este cercetător asociat la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Humaines et Sociales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël) și contribuie în mod regulat la International Symposium on Financial Crimes (Simpozionul Internațional privind Criminalitatea Financiară) al Universității din Cambridge. În 2018, a fost bursieră Fulbright la Colegiul de Drept Levin de la Universitatea din Florida. În semn de recunoaștere a muncii sale, a primit Premiul pentru Democrație Ion Rațiu 2019 din partea Woodrow Wilson Center. În timpul bursei, ea intenționează să se bazeze pe propria experiență ca judecător în România în elaborarea unui set de recomandări pentru abordarea corupției și spălării banilor prin sistemul juridic național și internațional.
Începând cu 1 martie 2021, și-a continuat activitatea de cercetare în materia prevenirii faptelor de spălare a banilor provenind din activități de corupție transnațională în cadrul Universității din Indiana/Bloomington, fiind cercetător invitat al Hamilton Lugar School of Global and International Studies. Dupa efectuarea unui stagiu de leadership în cadrul Centrului pentru Democrație, Dezvoltare și Statul de Drept (CDDRL) din cadrul Universității Stanford, în prezent este afiliată în calitate de bursier Thomas Buerghental în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității din Washington pentru obținerea unui LL.M. în Business&Finance.
Beneficii
participanți
⏹ Webinarul nostru își propune să clarifice, pornind de la standardele GAFI, răspunderea civilă, penală și disciplinară a gatekeeperilor în măsura în care eludează regimul internațional de prevenire a faptelor de spălare a banilor prin intermediul societăților-ecran. Spațiu va fi alocat și prezentării principalelor tipologii de spălare de bani prin intermediul procedurii falimentului corolar utilizării unor entități off-shore intitulate generic «special purposes vehicules», dar și a instanțelor de arbitraj confruntate cu problema identificării indiciilor de suspiciune a spălării banilor și a reparării pagubelor generate investitorilor pentru asigurarea preeminenței statului de drept, atunci când printre părți figurează o entitate off-shore ori când sunt utilizate THIRD-PARTY LITIGATION FUNDINGS provenind de la entități al căror beneficiar real nu este stabilit. Participanții vor beneficia și de o trecere în revistă a stadiului implementării Calendarului Uniunii Europene de prevenire și combatere a spălării banilor, dar și a stadiului punerii în aplicare a strategiei UNCITRAL, de prevenire a utilizării third-party litigation fundings provenind din tipologii infracționale, și/sau când beneficiarul real al mecanismului de finanțare nu este cunoscut.
⏹ Participantii vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălării banilor și recuperării produsului infracțiunii. La sfârșitul webinarului, participanții vor fi familiarizați și cu remediile civile de recupeare a pagubelor generate de spălarea banilor prin remedii de drept civil, prin valorificarea RELATION BACK DOCTRINE. Aplicabilitatea practică a noilor remedii „netradiționale” pentru tragerea la răspundere civilă/aplicarea confiscării de la terți pentru benefiiciile obținute ca urmare a nerespectării obligațiilor de prevenire a spălării banilor va fi ilustrată prin analiza unor studii de caz din practica Curții de Apel București-secția a II-a penală. Corolar al beneficiilor participării la webinar, vor putea să valorifice cu succes apărări fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/în fața tribunalelor arbitale. Nu în ultimul rând, participanții care au atribuții în materia spălării banilor stabilite prin Recomandările Grupului de Acțiune Financiară internațională vor putea să-și reevalueze măsurile luate la nivel de corporație pentru evitarea sancțiunilor internaționale. Spațiu va fi alocat și discutării standardelor interne de respectare a secretului avocațial, dar și a confiscării emolumentului onorariilor încasate de gatekeeperi provenind din săvârșirea de infracțiuni.
⏹ antrenarea răspunderii penale a reprezentanței entităților raportoare pentru punerea în operă a tipologiilor tradiționale de spălare a banilor prin metoda laundromatelor judiciare/ a împrumutului nereturnat (back to back loan), shadow banking (securitizare) cu prezentarea situațiilor întâlnite în practica prin care se deturnează procedura insolvenței/ordonanței de plată în scopul spălării banilor, dar și a ultimelor tipologii de spălare a banilor prin achiziții publice generate de criza COVID-19;
⏹ prezentarea procesului de recuperare a pagubelor generate de implicarea gatekeeperilor în operațiuni de spălarea banilor în procesul penal cu diseminarea bunelor practici din practica Curții de Apel București;
⏹ discutarea unor cazuri practice în care a fost invocată cu succes apărarea bazată pe săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în fața instanțelor civile în România cu ilustrarea consecințelor civile și penale ale achitării onorariului din fonduri infracționale cu nerespectarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor;
⏹ obligațiile judecătorilor de drept civil și a membrilor instanțelor de arbitraj în cauzele în care sunt valorificate apărări de spălare a banilor/arbitaj, dar și a obligației derivând din PIERCING THE CORPORATE VEIL în vederea refuzului recunoașterii unor decizii arbitrale derivând din fapte de spălare de bani/corupție;
⏹ clarificarea conceptului de victimă a infracțiunii de spălare a banilor, a remediilor de recuperare a pagubelor cu evidențierea costurilor sociale, dar și a sancțiunilor internaționale existente;
⏹ standardele internaționale de atragere a răspunderii civile, disciplinare și penale a gatekeeperilor pentru eludarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor;
⏹ transpunerea lacunară a Directivelor anti-spălare și a Directivei privind recuperarea produsului infracțiunii în procesul penal român;
⏹ regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin corupție - cauzele aflate pe rolul ICSID/BĂNCII MONDIALE.
Agenda
webinarului
Beneficii
participanți
⏹ Webinarul nostru își propune să clarifice, pornind de la standardele GAFI, răspunderea civilă, penală și disciplinară a gatekeeperilor în măsura în care eludează regimul internațional de prevenire a faptelor de spălare a banilor. Spațiu va fi alocat și prezentării apărărilor fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/de insolvență, cu trimitere și la jurisprudența internă a Judecătoriei sectorului 1 București, a Tribunalului București, dar și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a instanțelor de arbitraj confruntate cu problema identificării indiciilor de suspiciune a spălării banilor și a reparării pagubelor generate investitorilor pentru asigurarea preeminenței statului de drept. Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălarii banilor și recuperării produsului infracțiunii.
La sfârșitul webinarului, participanții vor fi familiarizați și cu remediile civile de recupeare a pagubelor generate de spălarea banilor prin remedii de drept civil și vor putea să valorifice cu succes apărări fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/în fața tribunalelor arbitrale.
Nu în ultimul rând, participanții care au atribuții în materia spălării banilor stabilite prin Recomandările Grupului de Acțiune Financiară internațională vor putea să-și reevalueze măsurile luate la nivel de corporație pentru evitarea sancțiunilor internaționale. Spațiu va fi alocat și discutării standardelor interne de respectare a secretului avocațial, dar și a confiscării emolumentului onorariilor încasate de gatekeeperi provenind din săvârșirea de infracțiuni.
⏹ Webinarul își propune să clarifice mecanismele de tragere a răspunderii civile și penale a entităților raportoare pentru nerespectarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor, pornind de la prezentarea unor exemple practice privind spălarea banilor prin intermediul spălării banilor prin sistemul bancar, prin procedura falimentului și prin securitizare.
Vor fi în acest sens prezentate noi remedii de recuperare a pierderilor financiare prin detalierea exemplelor de bune practici fundamnentate pe Convenția ONU împotriva corupției, dar și a standardelor probatorii ce trebuie atinse pentru utilizarea strategiilor de apărare bazate pe săvârșirea unei infracțiuni de corupție/spălare de bani în vederea recuperarii pierderilor cauzate investitorilor.
Tematica
⏹ Webinarul se adresează atât procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incumbă obligația specializării în cauzele de corupție și spălare de bani, dar și reprezentanților mediului bancar/instituțiilor non-financiare/platformelor de schimb a monedelor virtuale/profesioniștilor cărora le incumbă obligația de prevenire a spălării banilor (avocați, notari etc.), judecătorilor de drept civil, arbitrilor ș.a.m.d., reprezentanților autorităților fiscale și de recuperare a produsului infracțiunii. Prin participarea la webinar, vor fi prezentate standardele internaționale ce impun crearea unui parteneriat public-privat pornind de la exemplele altor țări (Marea Britanie, Argentina, Australia) pentru evitarea expunerii riscului la spălarea banilor.
⏹ În egală măsură, webinarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activiatea într-un climat de garantare a investițiilor, dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizați cu problemele existente în materia prevenirii și combaterii spălării banilor.
Public țintă
În România, societățile off-shore figurează de regulă în acționariatul unor asociații/structura unor fundații ale căror fonduri sunt uzitate în scopuri infracționale, demers ce impune aducerea în prim-plan a necesității respectării principiului EX TURPI CAUSA NON ORITUR ACTION de către instanțele civile sau de tribunalele arbitrale investite cu soluționarea unor cauze în care figurează ca parte societățile-ecran.
La ultima reuniune a Plenului Grupului de Acțiune Financiară Internațională din 25 iunie 2021, au existat propuneri în sensul includerii României pe lista gri, corolar denaturării circuitelor financiare în scopuri de spălare a banilor. În acest context, se impune clarificarea răspunderii entităților raportoare, dar și a judecătorilor ori a instanțelor de arbitraj, pentru nerespectarea obligațiilor de cunoaștere a clientelei/neraportarea tranzacțiilor suspecte ori pentru lipsa obligației de a sesiza organele de urmărire penală.
Public
țintă
⏹ Webinarul se adresează atât procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incumbă obligația specializării în cauzele de corupție și spălare de bani, dar și reprezentanților mediului bancar/instituțiilor non-financiare/platformelor de schimb a monedelor virtuale/profesioniștilor cărora le incumbă obligația de prevenire a spălării banilor (avocați, notari etc.), judecătorilor de drept civil, arbitrilor ș.a.m.d., reprezentanților autorităților fiscale și de recuperare a produsului infracțiunii. Prin participarea la webinar, vor fi prezentate standardele internaționale ce impun crearea unui parteneriat public-privat, pornind de la exemplele altor țări (Marea Britanie, Argentina, Australia), pentru evitarea expunerii riscului la spălarea banilor.
⏹ În egală măsura, webinarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activitatea într-un climat de garantare a investițiilor, dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizati cu problemele existente în materia prevenirii și a combaterii spălării banilor.
Tematica
webinarului
⏹ Webinarul își propune să clarifice mecanismele de tragere a răspunderii civile și penale a entităților raportoare pentru nerespectarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor, pornind de la prezentarea unor exemple practice privind spălarea banilor prin intermediul spălării banilor prin sistemul bancar, prin procedura falimentului și prin securitizare.
⏹ Vor fi în acest sens prezentate noi remedii de recuperare a pierderilor financiare prin detalierea exemplelor de bune practici fundamnentate pe Convenția ONU împotriva corupției, dar și a standardelor probatorii ce trebuie atinse pentru utilizarea strategiilor de apărare bazate pe săvârșirea unei infracțiuni de corupție/spălare de bani în vederea recuperarii pierderilor cauzate investitorilor.
Despre
eveniment