OFIȚERUL DE CONFORMITATE.
O NOUĂ PROFESIE
ÎN ROMÂNIA?
despre
eveniment
Profilul ofițerului de conformitate trebuie să se adapteze noilor nevoi legislative date de modificările intervenite în domeniul definirii conținutului tranzacției suspecte.
Acesta este pus să facă practic probatio diabolica, fiind nevoit să raporteze tranzacția suspectă doar în anumite cazuri strict circumscrise de dorința legiuitorului.
Cerințele pe care trebuie să le respecte presupun o necesară pregătire juridică, acesta fiind obligat să distingă între noțiunile de cunoaștere, suspiciune, sau motive rezonabile, toate acestea fiind necesar a fi înțelese în lumina limbajului juridic.
Noțiunile sunt graduale, nu sunt însă obligatoriu succesive, elementul alea fiind cel care conduce în apariția termenilor de apreciere a unei tranzacții ca fiind suspectă.
Cred că definirea conținutului tranzacției suspecte prin raportare la diferite elemente, ce par obligatorii, îngreunează mult munca ofițerului de conformitate și îi va solicita creșterea expertizei precum și o nouă viziune din partea entității raportoare care, poate, va fi nevoită să apeleze la entități specializate în detectarea tranzacțiilor suspecte, cu expertiză îndelungată în sectorul investigativ. Viitorul pare că va aparține acestora și nu doar unor simpli ofițeri de conformitate, desigur dacă se urmărește o prevenire eficientă a fenomenului spălării banilor sau al finanțării terorismului.
Proc. Elena Hach
Direcția Națională Anticorupție
* Opinie susținută în cadrul dezbaterii „Tranzacțiile suspecte. De la intuiție la pedepsire”, ediția 299, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)
MASĂ ROTUNDĂ
Elena Hach a fost numită procuror începând cu anul 1998, activând cu succes în toate segmentele dreptului penal, ca și anchetator, dar și ca procuror de bară într-o multitudine de cauze penale cu grad de complexitate ridicat, de la infracțiuni contra vieții până la white collar crime. Are experiență consistentă în domeniul dreptului penal al afacerilor, spălarea banilor dar și al infracțiunilor de corupție, fiind numită procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, începând cu anul 2019, susținând cauze complexe, în dosare cu impact mediatic ridicat, obținând soluții de condamnare în majoritatea situațiilor, soluții ce au rămas definitive. Este fost membru în plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).
Elena hach
Avocat, procuror DNA (2019-2023), expertiză drept penal
25 februarie 2026, ora 10.30 | Eveniment hibrid: online și fizic la sediul Wolters Kluwer
Vlad Grigorescu a fost numit procuror începând cu anul 2011, după absolvirea Institutului Național al Magistraturii, activând cu succes în toate segmentele dreptului penal și parcurgând întreaga ierarhie a parchetelor atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere. Are experiență consistentă în domeniul combaterii criminalității organizate și al infracțiunilor de corupție, fiind numit procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție în perioada 2017-2024 și în prezent activând în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.)
Vlad Grigorescu
Procuror
D.I.I.C.O.T.
Expert in domeniul AML/CFT și al implementării și verificării conformității cu regimurile sancțiunilor internaționale, cu o experiență profesională de peste 20 de ani în aceste domenii. Evaluator al Consiliului Europei – MONEYVAL, pentru rundele a V-a și a VI-a de evaluare a eficienței sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ale statelor membre ale Consiliului Europei. Formator experimentat, cu peste 50 de sesiuni de instruire asigurate pentru diverse categorii de entități în domeniul AML/CFT/IS.
Adriana Mihai
Expert
În domeniul AML/CFT
Este judecător în cadrul Tribunalului București, cu o experiență extinsă în materie penală. Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București și al Institutului Național al Magistraturii, a activat anterior în cadrul mai multor instanțe din țară, inclusiv Curtea de Apel Ploiești. Este autor publicat și implicat activ în proiecte privind justiția restaurativă, digitalizarea sistemului judiciar și accesibilitatea legislației.
Raul Nestor
judecător
Tribunalul București
speakerii evenimentului
Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).
Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.
În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.
Bilete în SALĂ
⏹ Participare în sală la prezentări, sesiuni și discuții.
⏹ Q&A în timp real și interacțiune cu speakerii
⏹ Networking
⏹ Mapa conferinței
⏹ Coffee Break + Lunch
499 lei + TVA
450 lei + TVA
înscrieri
la eveniment
Eveniment desfășurat
în format hibrid
Evenimentul poate fi urmărit online, în platforma Sintact, sau fizic, la sediul Wolters Kluwer Romania,
Bd. Tudor Vladimirescu 22, etaj 6.
Doar 15 bilete disponibile în formatul fizic!
Cost participare
în format fizic & online
OFIȚERUL DE
CONFORMITATE.
O NOUĂ PROFESIE
ÎN ROMÂNIA?
25 februarie 2026
Eveniment hibrid:
online și fizic la sediul Wolters Kluwer
© 2025 Wolters Kluwer România. Toate drepturile rezervate
Mecanismele de protejare ale acestora includ cel puțin:
- a) proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind încălcările de orice natură ale prezentei legi și luarea de măsuri ulterioare;
- b) protecția adecvată;
- c) protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea de orice natură a prezentei legi, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679;
- d) norme clare care să asigure faptul că este garantată confidențialitatea în toate cazurile în ceea ce privește identitatea persoanei care raportează încălcările de orice natură ale prezentei legi, comise în cadrul entității raportoare, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de alte prevederi legale.
Iată de ce această dezbatere este mai mult decât necesară, domeniul fiind unul de nișă, explorat insuficient până în acest moment.
Potrivit dispozițiilor în materie, instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor.
Aceștia au acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante, deținute de entitățile raportoare, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea în materie.
Iată de ce această dezbatere este mai mult decât necesară, domeniul fiind unul de nișă, explorat insuficient până în acest moment.
Prezenta dezbatere este organizată în parteneriat cu Cabinetul de Avocatură ELENA HACH
Este avocat în Baroul București, specializat în drept penal și drept penal al afacerilor, cu peste 20 de ani de experiență profesională. A fost numit expert în dreptul penal român de către Westminster Court of Magistrates (Regatul Unit) și High Court of Ireland, elaborând rapoarte de specialitate în cauze cu dimensiune internațională. Are o experiență solidă în investigații interne, conformitate penală și prevenirea criminalității economice, fiind implicat în instruiri profesionale privind combaterea spălării banilor și a corupției.
DĂNUȚ-IOAN BUGNARIU
avocat
baroul București