© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

CÂND ȘI UNDE
05 aprilie  2022; Orele 14:00 – 17:00

Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

SUNĂ ACUM!

Prevenirea și combaterea corupției 
în relațiile comerciale transnaționale

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

Deschiderea negocierilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) aduce în prim-planul foii de parcurs imperativul alinierii dispozitivului român la acquis-ul internațional de prevenire și combatere a corupției în relațiile de afaceri internaționale. Conform Raportului de Țară dedicat României (OECD (2022), OECD Economic Surveys: Romania 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e2174606-en., last accessed: March 8, 2022, quoting European Commission (2019b), Eurobarometer 482: Businesses’ Attitudes towards Corruption in the EU) 88% din companiile care își desfășoară activitatea în România apreciază  corupția ca fiind principalul obstacol în mediul de afaceri iar 83% consideră corupția în achizițiile publice este larg răspândită, acestea fiind cele mai ridicate cifre de afaceri din Uniunea Europeană.

Detaliile evenimentului

Trainerul
evenimentului

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina UdreaTelefon: 0737 733 444; E-mail: malvina.udrea@wolterskluwer.com

Camelia Bogadn

Trainerul
evenimentului

INCLUSE ÎN PREȚ


     diplomă de participare;
     voucher sintact.ro (acces 15 zile);
     acces 5 zile pentru revizualizarea evenimentului


Webinar 05 aprilie 2022

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

ÎNSCRIERE
Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

PREȚ: 400 lei + TVA

Vreau să particip!
Vreau să particip!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

     Dr. Camelia Bogdan este judecător la Curtea de Apel București și este expert în recuperarea activelor, în combaterea spălării banilor și în combaterea corupției transnaționale și a altor infracțiuni financiare. Are un doctorat în drept penal la Universitatea din București, a scris două monografii privind recuperarea activelor și spălarea banilor, câteva ghiduri practice de recuperare a activelor pentru practicienii de la nivel național și european și peste 130 de studii judiciare în reviste de drept. Este cercetător asociat la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Humaines et Sociales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël) și contribuie în mod regulat la International Symposium on Financial Crimes (Simpozionul Internațional privind Criminalitatea Financiară) al Universității din Cambridge. În 2018, a fost bursieră Fulbright la Colegiul de Drept Levin de la Universitatea din Florida. În semn de recunoaștere a muncii sale, a primit Premiul pentru Democrație Ion Rațiu 2019 din partea Woodrow Wilson Center. În timpul bursei, ea intenționează să se bazeze pe propria experiență ca judecător în România în elaborarea unui set de recomandări pentru abordarea corupției și spălării banilor prin sistemul juridic național și internațional.

     Începând cu 1 martie 2021, și-a continuat activitatea de cercetare în materia prevenirii faptelor de spălare a banilor provenind din activități de corupție transnațională în cadrul Universității din Indiana/Bloomington fiind cercetător invitat al Hamilton Lugar School of Global and International Studies. După efectuarea unui stagiu de leadership în cadrul Centrului pentru Democrație, Dezvoltare și Statul de Drept (CDDRL) din cadrul Universității Stanford , în prezent este afiliată în calitate de bursier  Thomas Buerghental în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității din Washington pentru obținerea unui LL.M. în Business&Finance.

Tematica
webinarului

   
Webinarul își propune să prezinte exemple de bune practici  în materia fundamentării unor:

 standarde de etică în mediul de afaceri, obligație ce impune adoptarea unor programe de compliance adaptate la riscurile organizaționale, cu privire specială asupra standardelor de protecție a whistleblowerilor;

 criterii de evaluare a  eficienței acestor programe de compliance de prevenire a corupției în cadrul relațiilor internaționale;

 exemple de bune practici de cooperare transnațională în materia tragerii la răspundere penală a corporațiilor pentru nerespectarea obligațiilor de prevenire a corupției în relațiile de afaceri internaționale, pornind de la unele studii de caz din Statele Unite ale Amercii, Franța și Marea Britanie, emblematic pentru receptarea Recomandării OCDE din 2021 în materie fiind cazul Airbus(https://www.justice.gov/opa/pr/airbus-agrees-pay-over-39-billion-global-penalties-resolve-foreign-bribery-and-itar-case, last accessed March 09, 2022);

 prezentarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluționare a cauzelor de corupție transnațională(non-deffered/ deferred prosecution agreements/ 
conventions judiciaires d'intérêt public) dar si a criteriilor avute în vedere la stabilirea amenzilor/recuperării produsului infracțiunii)


Vor fi în acest sens prezentate noi remedii de recuperare a pierderilor financiare prin prezentarea exemplelor de bune practici fundamentate pe Convenția OCDE împotriva corupției dar și a standardelor probatorii ce trebuie atinse pentru utilizarea strategiilor de apărare bazate pe săvârșirea unei infracțiuni de corupție/spălare de bani în vederea recuperării pierderilor cauzate investitorilor conform RECOMANDĂRII DIN 2021.

 Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălării banilor din fapte de corupție transnațională și a recuperării produsului infracțiunii, urmând ca la finalul webinarului să înțeleagă valențele sintagmei de “corporate compliance” în lumina standardelor OCDE. Asimilarea principiilor de guvernanță corporativă urmează a fi analizate în lumina imperativului eradicării cauzelor percepției corupției din România redate în Eurobarometrul UE din 2019 sus-citat dar și a ultimelor recomandări internaționale în materie.  

Beneficii
participanți

Vreau să particip!

Tematica
webinarului

Webinarul își propune să prezinte exemple de bune practici  în materia fundamentării unor:

 standarde de etică în mediul de afaceri, obligație ce impune adoptarea unor programe de compliance adaptate la riscurile organizaționale, cu privire specială asupra standardelor de protecție a whistleblowerilor;

 criterii de evaluare a  eficienței acestor programe de compliance de prevenire a corupției în cadrul relațiilor internaționale;

 exemple de bune practici de cooperare transnațională în materia tragerii la răspundere penală a corporațiilor pentru nerespectarea obligațiilor de prevenire a corupției în relațiile de afaceri internaționale, pornind de la unele studii de caz din Statele Unite ale Amercii, Franța și Marea Britanie, emblematic pentru receptarea Recomandării OCDE din 2021 în materie fiind cazul Airbus(https://www.justice.gov/opa/pr/airbus-agrees-pay-over-39-billion-global-penalties-resolve-foreign-bribery-and-itar-case, last accessed March 09, 2022);

 prezentarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluționare a cauzelor de corupție transnațională(non-deffered/ deferred prosecution agreements/ 
conventions judiciaires d'intérêt public) dar si a criteriilor avute în vedere la stabilirea amenzilor/recuperării produsului infracțiunii)


Vor fi în acest sens prezentate noi remedii de recuperare a pierderilor financiare prin prezentarea exemplelor de bune practici fundamentate pe Convenția OCDE împotriva corupției dar și a standardelor probatorii ce trebuie atinse pentru utilizarea strategiilor de apărare bazate pe săvârșirea unei infracțiuni de corupție/spălare de bani în vederea recuperării pierderilor cauzate investitorilor conform RECOMANDĂRII DIN 2021.

Vreau să particip!

 Webinarul Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Imperativul Alinierii Calendarului Anti-Corupție la
Aquis-ul OCDE în materia prevenirii și combaterii corupției în relațiile comerciale
transnaționale
se adresează atât legiuitorului, confruntat cu aculturalizarea standardelor globale de combatere a corupției în cadrul relațiilor comerciale internaționale, ce impun, inter alia, regândirea instituției răspunderii penale a persoanei juridice, procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incuba obligația specializării în cauzele de corupție dar mai ales mediului privat, ce urmează a fi familiarizat cu exigențele alcătuirii unui program de compliance dar și cu obligațiile de îndeplinit în cadrul controalelor interne ori a începerii urmăririi penale, după caz.

În egală măsură, seminarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activiatea într-un climat de garantare a investițiilor dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizați cu problemele existente în materia prevenirii și combaterii corupției în cadrul relațiilor internaționale.

Public țintă

Vreau să particip!

 Webinarul Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Imperativul Alinierii Calendarului Anti-Corupție la
Aquis-ul OCDE în materia prevenirii și combaterii corupției în relațiile comerciale
transnaționale
se adresează atât legiuitorului, confruntat cu aculturalizarea standardelor globale de combatere a corupției în cadrul relațiilor comerciale internaționale, ce impun, inter alia, regândirea instituției răspunderii penale a persoanei juridice, procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incuba obligația specializării în cauzele de corupție dar mai ales mediului privat, ce urmează a fi familiarizat cu exigențele alcătuirii unui program de compliance dar și cu obligațiile de îndeplinit în cadrul controalelor interne ori a începerii urmăririi penale, după caz.

În egală măsură, seminarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activiatea într-un climat de garantare a investițiilor dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizați cu problemele existente în materia prevenirii și combaterii corupției în cadrul relațiilor internaționale.

Public țintă

Webinarul nostru, grefat pe aprofundarea receptării standardelor internaționale de prevenire și combatere a corupției în mediul de afaceri în Statele Unite ale Americii (exemplificativă pentru întelegerea impactului ratificării Convenției OCDE de prevenire a mituirii funcționarilor publici în cadrul  relațiilor internaționale asupra Foreign Corrupt Practices Act  (1977) fiind United States v. Esquenazi, 752 F.3d 912 (11th Cir. 2014)), dar și în Marea Britanie și în Franța, își propune familiarizarea auditoriului cu implementarea efectivă a principiilor guvernanței corporative în lumina exigențelor Conventiei OCDE din 21 noiembrie 1997 [OECD/LEGAL/0293] de prevenire a miturii funcționarilor publici în cadrul relațiilor internaționale și a recomandărilor subsecvente (cu accent pe Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits (OECD/LEGAL/0447) și mai ales pe  2021 OECD Anti-Bribery Recommendation (The 2021 Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)( [OECD/LEGAL/0371]).

Agenda
webinarului



    prezentarea fundamentelor atragerii răspunderii penale a corporațiilor pentru fapte de corupție transnațională;

    clarificarea conceptului de victimă a infracțiunii de corupție în mediul de afaceri, a remediilor de recuperare a pagubelor cu evidențierea costurilor sociale, dar și a sancțiunilor internaționale existente;
- exemple de bune practici în adoptarea și evaluarea unui program de compliance, spațiu urmând a fi acordat prezentării initiativei legislative de transpunere a Directivei (EU) 2019/1937 de protecție a whistleblowerilor și contribuției celui mai influent avertizor de integritate din istorie, Bradley Birkinfield precum și a celor mai titrați avocați din Statele Unite în materie la creionarea unui cadru de legislativ de protecție si remunerare a whistleblowerilor ce ar permite României să devină Model Country pentru statele membre ale UE. Până la implementarea inițiativei legislative, de al cărei succes se leagă însă credibilitatea sistemului de aplicare a Legii pentru fapte de corupție,  participanții vor fi familiarizați cu tehnicile de regulatory arbitrage în vederea alegerii jurisdicției unde pot raporta suspiciunile de corupție, sens în care va fi prezentat avantajul adoptării unor mecanisme de protecție a whistleblowerilor grefate pe Section 922 (Whistleblower Protection) of the Dodd-Frank (2010);

    standardele internaționale de atragere a răspunderii civile, disciplinare și penale a gatekeeperilor pentru eludarea obligațiilor de prevenire a corupției în mediul de afaceri; spațiu va fi acordat familiarizării participanților cu aplicarea extra-teritorială a legilor de ratificare a Convențiilor OCDE, cu prezentarea contextului adoptării UK BRIBERY ACT și a LOI SAPIN II;

    regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin activități de coruptie în sfera relațiilor internaționale în cauzele instrumentate de țări membre ale OCDE (studiu de caz: Franta), urmând a fi prezentate modalitățile de executare a obligațiilor stabilite prin convențiile judiciare de interes public. Spațiu va fi acordat explicării instituției de ’’monitoring’’ pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor de adoptare a unor programe de compliance în cazul atragerii răspunderii penale;

    regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin activități de corupție în sfera relațiilor internaționale în cauzele aflate pe rolul ICSID/BANCII MONDIALE.

Agenda
webinarului


    prezentarea fundamentelor atragerii răspunderii penale a corporațiilor pentru fapte de corupție transnațională;

    clarificarea conceptului de victimă a infracțiunii de corupție în mediul de afaceri, a remediilor de recuperare a pagubelor cu evidențierea costurilor sociale, dar și a sancțiunilor internaționale existente;
- exemple de bune practici în adoptarea și evaluarea unui program de compliance, spațiu urmând a fi acordat prezentării initiativei legislative de transpunere a Directivei (EU) 2019/1937 de protecție a whistleblowerilor și contribuției celui mai influent avertizor de integritate din istorie, Bradley Birkinfield precum și a celor mai titrați avocați din Statele Unite în materie la creionarea unui cadru de legislativ de protecție si remunerare a whistleblowerilor ce ar permite României să devină Model Country pentru statele membre ale UE. Până la implementarea inițiativei legislative, de al cărei succes se leagă însă credibilitatea sistemului de aplicare a Legii pentru fapte de corupție,  participanții vor fi familiarizați cu tehnicile de regulatory arbitrage în vederea alegerii jurisdicției unde pot raporta suspiciunile de corupție, sens în care va fi prezentat avantajul adoptării unor mecanisme de protecție a whistleblowerilor grefate pe Section 922 (Whistleblower Protection) of the Dodd-Frank (2010);

⏹    standardele internaționale de atragere a răspunderii civile, disciplinare și penale a gatekeeperilor pentru eludarea obligațiilor de prevenire a corupției în mediul de afaceri; spațiu va fi acordat familiarizării participanților cu aplicarea extra-teritorială a legilor de ratificare a Convențiilor OCDE, cu prezentarea contextului adoptării UK BRIBERY ACT și a LOI SAPIN II;

⏹    regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin activități de coruptie în sfera relațiilor internaționale în cauzele instrumentate de țări membre ale OCDE (studiu de caz: Franta), urmând a fi prezentate modalitățile de executare a obligațiilor stabilite prin convențiile judiciare de interes public. Spațiu va fi acordat explicării instituției de ’’monitoring’’ pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor de adoptare a unor programe de compliance în cazul atragerii răspunderii penale;

⏹    regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin activități de corupție în sfera relațiilor internaționale în cauzele aflate pe rolul ICSID/BANCII MONDIALE.

Vreau să particip!